证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-046 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.2 关于选举申劲锋为公司非独立董事的议案 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交公司股 东大会审议。 邱凯先生及申劲锋先生的简历，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网的《关于公司董事长及部分董事辞职暨补选非独立董事的公告》。 （二）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十 五次会议于 2023 年 10 月 8 日以邮件及通讯方式通知，根据《华润博雅生物制药 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《华润博雅生物制药集团股 份有限公司董事会议事规则》的规定，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议 的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。本次会议于 2023 年 10 月 9 ...