证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-053 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 1.2 关于补选第七届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于选举董事长 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十 六次会议于 2023 年 10 月 20 日以邮件及通讯方式通知，并于 2023 年 10 月 25 日以现场加通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。经半数以 上董事推举，会议由董事邱凯先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规 定 ...