证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-058 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十 五次会议于 2023 年 12 月 25 日以邮件及通讯方式通知，于 2023 年 12 月 27 日在 公司二楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实参 加表决董事 9 人（其中：孟庆胜先生、申劲锋先生以通讯表决方式出席会议）。 会议由董事长邱凯先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司智能工厂项目规模的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详见中国证监会 ...