华润博雅生物制药集团股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-002 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十 八次会议于 2024 年 1 月 12 日以邮件及通讯方式通知，于 2024 年 1 月 16 日以通 讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实参加表决董事 9 人。本次会议 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。 （三）审议通过《关于进一步优化公司组织架构的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于进一步优化 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司智能工厂委托代建暨关联交易的议案》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避 关联董事邱凯 ...