证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-007 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会、监事 会任期于 2024 年 2 月 2 日届满，为顺利完成董事会、监事会的换届选举（以下 简称本次换届选举）工作，公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，现将第八 届董事会、监事会的组成、选举方式、候选人的提名、本次换届选举的程序、候 选人任职资格等公告如下： 一、第八届董事会、监事会的组成 （一）董事会的组成 根据《公司章程》的规定，第八届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名。董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。董事任 期届满，可连选连任，其中独立董事连任时间不得超过六年。 （二）监事会的组成 根据《公司章程》的规定，第八届监事会 ...