独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控 制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中华人民共和国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当根据需要不定期召开独立董事专门会议，并至少于会议召开前 3 天 通知全体独立董事。情况紧急，需要尽快召开独立董事专门会议的，可以随时通过电话或 者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第五条 独立董事专门会议应由 2/3 以上的独立董事出席方可举行；独立董事应当亲自 出席，因故不能亲自出席的，应当事前审阅会议材料，形成明确意见并以书面形式委托其 第 1 页 三诺生物传感股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 ...