证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2023-063 北京同有飞骥科技股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 八次会议于 2023 年 8 月 25 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室 以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于 2023 年 8 月 15 日以书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议 的董事 7 人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 《2023 年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《2023 年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》。 审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于 2023 年半年度计 ...