会议情况 - 2023年公司召开9次董事会、2次股东大会[4][5] - 2023年审计委员会召开5次会议审议多项报告和议案[10][12] - 2023年提名委员会召开2次会议审议换届等议案[11] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议审议薪酬等议案[12] 独立董事情况 - 独立董事唐宏按时出席会议，对各项议案均投赞成票[4][5] - 唐宏担任提名、审计、薪酬与考核委员会相关职务[10] 公司决策与事项 - 2023年公司审议通过董事、高管薪酬方案及回购注销部分限制性股票议案[21][22] - 2023年公司未变更会计师事务所，续聘大信会计师事务所[19] - 2023年10月25日公司聘任副总经理兼董事会秘书，11月6日完成董事会换届选举[20] 合规情况 - 2023年度公司关联交易遵循原则，决策程序合法有效[17] - 2023年度公司按时编制并披露定期报告和内控评价报告[18]