内部控制情况 - 截至2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，评价报告发出日前未发生影响评价结论因素[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并财务报表对应总额比例均为100%[5] 制度建设 - 制定人事管理及薪酬考核等多项内控制度[8] - 制定《新产品立项程序》等研发管理制度[10][11] - 制定《资金管理制度》等多项业务管理制度[12][15][17][18][19][20][22][23] 风险控制 - 建立风险评估制度，在业务开始阶段控制风险[24] - 采取多种控制措施，包括加强制度建设、职务分离等[25] 监督机制 - 建立内部监督机制，明确内部审计部为执行部门，分日常和专项监督[33][34] 缺陷标准 - 明确财务报告和非财务报告内控缺陷定量和定性评价标准[36][38] 其他 - 2023年完善员工职业发展和晋升机制，优化人才资源配置[8] - 2023年加大研发投入和能力建设，整合研发资源[11]