业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入351,072,728.68元，同比下降19.35%[10] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 - 190,153,113.31元，同比下降850.77%[10] - 2023年度公司计提资产减值损失和信用减值损失合计 - 97,144,508.76元[42] 股份变动 - 因2023年度业绩考核未达标等，公司将回购注销2,439,000股限制性股票，回购价格4.76元/股[34] - 股份回购注销完成后，公司总股本将由481,702,798股减少至479,263,798股，注册资本由481,702,798元减少至479,263,798元[39] 费用与交易 - 2024年度公司独立董事津贴为每年10万元（含税）[26] - 2024年度公司与北京忆恒创源科技股份有限公司、北京泽石科技有限公司日常关联交易总金额均不超3000万元（含税）[44] 担保与授信 - 2024年公司为全资子公司鸿秦科技、湖南同有提供担保额度预计不超20000万元[49] - 公司全资子公司鸿秦科技向北京银行申请1000万元授信额度，期限三年[56] 会议与议案 - 第五届董事会第四次会议应出席董事7人，实际出席7人[3] - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案审议结果为7票同意，0票反对，0票弃权[4][6][9][12][15][19][21][24][28][33][40][43] - 《2023年年度董事会工作报告》等多项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议[7][13][16][22][25][29][37][41] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》审议结果为6票同意，0票反对，0票弃权[48] - 《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》审议结果为7票同意，0票反对，0票弃权[50] - 《2024年第一季度报告》审议结果为7票同意，0票反对，0票弃权[54] - 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》审议结果为7票同意，0票反对，0票弃权[57] - 公司将于2024年5月20日召开2023年年度股东大会[58] - 《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》审议结果为7票同意，0票反对，0票弃权[59]