公司基本信息 - 公司于2012年2月21日核准发行1500万股普通股，3月21日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为479,263,798元[7] - 公司股份总数为479,263,798股，均为普通股[12] 股份相关规定 - 公司收购股份用于减少注册资本应10日内注销，用于合并等应6个月内转让或注销，用于员工持股计划合计不得超已发行股份总额10%[17] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[19] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票所得收益归公司[20] 股东权益与决策 - 股东对股东大会、董事会决议有问题可60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[26] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[38] - 单独或合并持有3%以上股份股东可提出提案，股东大会召开10日前可提临时提案[46] 审议事项标准 - 关联交易金额占最近一期经审计净资产绝对值5%以上且超3000万元需审议[32] - 连续12个月内累计购买或出售资产超最近一期经审计总资产30%需审议[32] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情况需提交股东大会审议[32] 担保审议规则 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保需提交股东大会审议[34] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需提交股东大会审议[34] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[48] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[58] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[73] - 兼任公司高级管理人员的董事人数总计不得超过公司董事总数的1/2[73] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议或连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超总次数1/2需书面说明并披露[77] 独立董事规定 - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，至少有1名会计专业人士[88] - 独立董事连续任职不得超过六年，已满六年的，36个月内不得被提名为公司独立董事候选人[89] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于十五日[98] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[102] - 董事会每年至少召开2次定期会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[112] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[113] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[137] - 监事会每6个月至少召开1次会议，决议需半数以上监事通过[138] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[142] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[142] 利润分配 - 无重大投资等事项且当年盈利、累计未分配利润为正，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[144] - 发展成熟无重大投资安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%[144] - 发展成熟有重大投资安排，现金分红在利润分配中比例最低达40%[144] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[155] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[162][163] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[165]