内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[1] - 基准日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围的单位包括公司及子公司、孙公司等[5] 公司治理 - 公司建立相互制衡的法人治理结构[5] - 设立内部审计部门在审计委员会指导下工作[7] 人才与价值观 - 公司以战略为导向加强人才引进，优化研发人员结构[8] - 秉持“成就客户、价值为纲、开放诚信、以奋斗者为本”价值观[8] 风险与信息 - 公司建立有效风险评估体系[9] - 利用现代化信息平台确保信息沟通准确[9] 控制程序 - 公司建立交易授权、责任分工等控制程序[10] 担保与关联交易 - 截至2023年12月31日，实际对外担保2000万元，占净资产0.74%，均为对控股子公司担保[13] - 制定《关联交易管理制度》，报告期未发生关联交易，无关联方占用资金[12] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额错报金额划分等级[16] - 非财务报告内控缺陷按直接损失金额划分等级[18] 制度建设 - 建立对外担保、信息披露、投资决策等相关制度[12][13] - 不断完善法人治理结构确保监督职权行使[14]