证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-014 杭州远方光电信息股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和制定部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月18日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关 于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》《关于修订〈关联交易决策管理制度〉的 议案》《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会 薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉 的议案》《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》《关于制定〈独立 董事年报工作制度〉的议案》《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板 ...