会议安排 - 2024年4月9日发第五届董事会第七次（2023年度）会议通知，4月19日召开[1] - 2024年5月13日14:30召开2023年度股东大会[40] 议案表决 - 各项议案表决结果均为8票同意、0票反对、0票弃权[3][6][10][13][16][18][21][24][26][28][32][33][36][39][41][44] 利润分配 - 截至2023年12月31日公司存在累计未弥补亏损，2023年度拟不进行利润分配[14] 授信额度 - 公司拟向银行申请合计不超过12亿元的综合授信额度，有效期12个月[19] 审计机构 - 公司拟续聘广东司农会计师事务所为2024年度审计机构，费用待协商[30] 人员变动 - 独立董事黄德汉辞职，拟补选曾建光为独立董事及相关职务[22] - 公司拟聘任黄革珍女士为第五届董事会非独立董事[42] 制度修订 - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订[34] - 公司决定修订部分治理制度并新制定《独立董事专门会议制度》，部分需提交股东大会审议[37][38] 报告审议 - 《2023年度总经理工作报告》等多项报告需提交2023年度股东大会审议[5][9][12][15][23][31][35][38]