财务与内控 - 大华会计师事务所认为公司2023年12月31日在重大方面保持与财务报表相关的有效内部控制[9] - 公司董事会认为截止2023年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[16] - 截止2023年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[16] - 纳入评价范围单位资产占公司合并财务报表资产总额的100%[18] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[18] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[43] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷[43] - 公司无以前年度延续的内部控制重大缺陷或重要缺陷的情形[43] - 财务报告内部控制重大缺陷判断标准为错报≥利润总额的8%[39] - 财务报告内部控制重要缺陷判断标准为利润总额的5%≤错报＜利润总额的8%[39] - 财务报告内部控制一般缺陷判断标准为错报＜利润总额的5%[39] - 非财务报告内部控制重大缺陷判断标准为错报≥利润总额的8%[41] - 非财务报告内部控制重要缺陷判断标准为利润总额的5%≤错报＜利润总额的8%[41] - 非财务报告内部控制一般缺陷判断标准为错报＜利润总额的5%[41] - 2023年度公司关联交易合规，不存在损害上市公司利益情形[36] - 公司注册资本2670万元[46] 风险与应对 - 公司面临市场竞争加剧、新游戏研发和运营、行业监管政策变动、核心人员流失等经营风险[19] - 公司推进研运一体、聚焦精品路线应对市场竞争加剧风险[19] - 公司通过业务聚焦等措施应对新游戏研发和运营风险[19] - 公司关注法规政策变化确保业务合法合规应对行业监管政策变动风险[19] - 公司完善管理体系、优化激励体系应对核心人员流失风险[20] 公司管理 - 公司建立规范治理结构，将按规定过渡期修订相关制度[22] - 公司优化管理架构，设立多个职责模块并制定反舞弊制度[23] - 公司按法规保障员工权益，优化人力资源战略与规划[24] - 公司全体员工秉持特定愿景、使命、价值观和精神[26] - 公司及子公司建立完善资金管理制度，防控资金风险[27] - 公司制定固定资产和采购管理制度，实现资产全流程管理[28] - 公司销售与收款流程控制合规，内控流程制度可信赖[29] - 公司财务报告编制合规，审计后披露信息防止提前泄露[31] - 公司建立完善合同审批体系，强化风险规避及防范[32]