公司基本信息 - 公司于2012年3月23日核准首次发行3335万股，5月11日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为130953.3797万元[8] - 公司发起设立时股份总数为10000万股，上虞金轮投资管理咨询有限公司持股7494.40万股，占比74.944%[13] - 公司股份总数现为130953.3797万股，均为人民币普通股[14] 股份转让与收购 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[22] - 公司收购本公司股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的股份数不得超已发行股份总额的10%[20] - 公司因第（一）项情形收购股份应自收购之日起10日内注销[20] - 公司因第（二）、（四）项情形收购股份应在6个月内转让或注销[20] - 公司因第（三）、（五）、（六）项情形收购股份应在3年内转让或注销[20] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[22] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求监事会或董事会向法院诉讼，否则可自行起诉[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[28] - 股东违规6个月内买卖股票，收益归公司，董事会可收回[23] 股东大会与董事会审议事项 - 股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[32] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况，需股东大会审议[32] - 公司与关联自然人成交金额300万元以上、与关联法人成交金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需股东大会审议[33][34] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保等多种担保行为，需董事会审议通过后提交股东大会审议[34] - 董事会审议担保事项，需经出席董事会的2/3以上董事同意[34] - 股东大会审议一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[34] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况应提交董事会审议批准[77] - 董事会审议对外担保及提供财务资助事项，应经2/3以上董事同意[78] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会审批[78] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 董事人数不足章程规定人数2/3等情形，公司需在2个月内召开临时股东大会[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东大会，董事会应在10日内反馈[38][39] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[43] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[43] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[44] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[45] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[45] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[80] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[80] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[94] 人员任职与组成 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[67] - 兼任高管及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2，董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[68][73] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[85] - 监事任期每届为3年，连选可连任，监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[89][93] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，6个月结束2个月内报送半年度财报，3和9个月结束1个月内报送季度财报[97] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[99] - 公司利润分配不超过累计可分配利润范围[99] - 无重大投资或现金支出，且净利润和累计未分配利润为正，现金分配利润不少于可分配利润的20%[100][102] - 未来12个月内对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，或超总资产30%，视为重大投资或现金支出[100] - 成熟期无重大资金支出，现金分红在利润分配中比例最低80%[100] - 成熟期有重大资金支出，现金分红在利润分配中比例最低40%[100] - 成长期有重大资金支出，现金分红在利润分配中比例最低20%[101] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[102] 其他规定 - 聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东大会决定，解聘提前30天通知[107] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局第5个工作日为送达日期[111] - 公司合并、分立、减资，10日内通知债权人，30日内媒体公告[114][116] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[118] - 公司因特定原因解散应在15日内成立清算组开始清算[119] - 清算组应在成立之日起10日内通知债权人，60日内在规定媒体公告[119] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[119] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权对股东大会决议有重大影响的股东[125] - 公司有三种情形应修改章程，包括法律抵触、情况变化、股东大会决定[123] - 清算组清理财产后发现资不抵债依法向法院申请宣告破产[120] - 公司清算结束后清算组制作报告，报确认后申请注销登记[120] - 章程由公司董事会负责解释[126]