内部控制评价 - 公司评价截至2023年12月31日的内部控制有效性[1] - 评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] 制度建设 - 公司制定股东大会、董事会、监事会和经理层议事规则及总经理工作细则[5] - 董事会下设四个专门委员会并制定工作细则[6] - 公司建立多项管理制度，涵盖人力资源、资金管理等[7][8][9][10][12][13] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷总体影响水平高于净利润的5%[17] - 财务报告内部控制重要缺陷总体影响水平低于净利润的5%但高于3%[17] - 非财务报告内部控制重大缺陷可能造成直接财产损失500万元（含）以上[19] - 非财务报告内部控制重要缺陷可能造成直接财产损失在300万（含） - 500万元之间[19] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[20]