担保与授信 - 截至2023年12月31日，公司及控股子公司经批准对外担保额度8.02亿元，占2023年经审计归母股东权益77.56%；实际担保余额4.245328亿元，占比41.06%[7] - 公司向金融机构申请总额不超18亿元人民币及1300万美元综合授信额度，接受硕贝德控股及朱坤华无偿连带责任保证担保[12] 利润分配 - 公司2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不以公积金转增股本[9] 公司治理 - 2023年度董事会会议应到9人实到9人，多项议案表决同意票9票[1] - 《关联方占用公司资金情况的专项说明》关联董事回避表决，同意票7票[6] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避表决，同意票6票[14] - 《关于2024年度董事薪酬（津贴）方案的议案》全体董事回避表决[13] 合规情况 - 2023年度公司不存在控股股东及关联方占用资金情形[6] - 2023年度公司在重大事项方面保持有效的财务报告内部控制[10] - 2023年度公司按规定存放并使用募集资金，无违规情形[15] 其他决策 - 董事会同意续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，议案需提交2023年度股东大会审议[17] - 同意注销2021年股票期权激励计划部分股票期权[18][19] - 金日工业完成2023年度业绩承诺，不涉及业绩补偿事项[20] - 公司提名夏永为第五届董事会独立董事候选人，议案需提交2023年度股东大会审议[21] - 公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整[21][22] - 多项制度修订议案获表决通过，部分需提交2023年度股东大会审议[22 - 40] - 公司制订《会计师事务所选聘制度》，议案需提交2023年度股东大会审议[38] - 董事会决定于2024年5月9日下午2:30召开2023年度股东大会[41]