证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-084 华灿光电股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1. 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会议通 知于 2023 年 8 月 11 日以电话、邮件方式向全体董事送达。 2. 本次董事会于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由与 会董事长郭瑾女士主持。 3. 本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。监事会成员及部分高管列席了本 次会议。 4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的 议案》 公司第五届董事会原定任期为 2021 年 5 月 6 日至 2024 年 5 月 5 日，鉴于京东方 科技集团股份有限公司（以下简称"京东方"）与公司签署了《华灿光电股份有限公司 附生效条件的向特定对象发行 A ...