发行计划 - 公司拟申请注册发行不超10亿元中期票据[1] - 发行期限不超10年（含10年）[2] - 采用公开发行，可一次性或分期发行[6] 资金用途 - 募集资金用于生产经营，偿还有息负债、补充营运资金等[3] 发行流程 - 发行事项已通过董事会会议，尚需股东会审议及交易商协会批准[11] - 董事会提请股东会授权经营管理层办理发行事宜[8] 发行影响 - 本次发行利于拓宽融资渠道，降低成本，优化债务结构[10]

关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分 已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召开第六届 董事会第十八次会议，审议通过《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但 尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"或"《激励计划》"）授予第一类限制性股票的 1 名激励对象因离职不再符合激 励条件，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 1,000,000 股，回购 价格为 2.69 元/股。现将具体情况公告如下： 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2026-023 京东方华灿光电股份有限公司 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1 有资产监督管理委员会的授权安排，经北京电控董事会审议通过，同意公司实施2024年限 制性股票激励计划。 2024年9月10日，独立董事祁卫红女士作为征集人就公司2024年第二次临时股东大会审 议的本激 ...

培训情况报告 2026 年 3 月 11 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对华灿光电董事、高级管理 人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。 一、培训的主要内容 2026 年 3 月 11 日，培训小组通过采取现场及线上结合的授课方式对公司董 事、高级管理人员等相关人员培训。本次培训重点介绍了 2025 年度资本市场重 要政策、2025 年度信息披露违规典型案例等内容。本次培训促使上述对象增强 法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司规范运作等方面所 应承担的责任和义务。 二、本次培训人员情况 华泰联合证券华灿光电持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识 和工作经验、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致的培训工作。 培训人员为：颜煜（保荐代表人）。 1 培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司关于 京东方华灿光电股份有限公司2025年度持续督导 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"华灿光电"、"公司"）2 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 2、本所及经办律师声明，截至本法律意见书出具之日，本所及经办律师均 不持有华灿光电的股份，与华灿光电之间亦不存在可能影响公正履行职责的其他 关系； 关于京东方华灿光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：京东方华灿光电股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受京东方华灿光电股份有 限公司（以下称"公司"或"华灿光电"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下称"《自 律监管指南》"）等有关法律、法规和规范性文件及《京东方华灿光电股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就公司 2024 年限制性股票激 励计划（以下称"激励计划"或 ...

2025 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 京东方华灿光电股份有限公司 容诚专字[2026]518Z0264 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 3 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于京东方华灿光电股份有限公司 中国·北京 （此页为京东方华灿光电股份有限公司容诚专字[2026]518Z0264 号报告之签 字盖章页。） 2025 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2026]518Z0264 号 京东方华灿光电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了京东方华灿光 ...

内部控制审计报告 京东方华灿光电股份有限公司 中国·北京 容诚审字[2026]518Z0568 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2026]518Z0568 号 京东方华灿光电股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，华灿光电于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 ...

审计报告 京东方华灿光电股份有限公司 容诚审字[2026]518Z0567 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 | - 6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | - 5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 | - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 | - | 147 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina. ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于京东方华灿光电股份有限公司 2025 年现场检查报告 （以下无正文） 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"华灿光电"或 "公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，于 2026 年 3 月 10 日至 3 月 12 日对京东方华灿光电股份有限公司 2025 年有关情况进行了现场检查，报告 如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：华灿光电 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：颜煜 联系电话：010-56839300 | | | | | 保荐代表人姓名：张畅 联系电话：010-56839300 | | | | | 现场检查人员姓名：颜煜 | | | | | 现场检查对应期间：2025 年度 | | | | | 现场检查时间：2026 年 3 月 10 日至 3 月 12 日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意 ...

京东方华灿光电股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 京东方华灿光电股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为促进京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《京东方华灿光电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本工作 细则。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第六条 公司董事会秘书、证券事务部为独立董事提供综合服务，负责日常 工作联络、会议组织等事宜。 第三章 职责权限 第七条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论，并经全体独立董事过 半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤 ...

京东方华灿光电股份有限公司 募集资金管理办法 京东方华灿光电股份有限公司 第一章 总则 为规范京东方华灿光电股份有限公司（以下称"公司"）募集资金的使用和管理，进一步 提高资金使用效率和公司效益，切实保护广大股东的利益及募集资金的安全，依照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规和《京东方华灿光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。 第一条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第二条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有效实施。 募集资金管理制度应当对募集资金专户存放、管理、使用、改变用途、监督以及募集资金使用 的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施、信息披露程序和责任追究等内容进行明确 规定。 第三条 公司应当真实、准确、完整的履行信息披露义务。如募集资 ...