公司概况 - 公司于2005年3月31日成立，2012年6月13日上市，发行1300万股A股[3] 内部控制 - 2023年度对内部控制全面评估，范围涵盖本部和子公司[1][4] - 建立股东会、董事会与监事会履行相应职能[5] - 多业务建立严格授权批准制度[8][11] - 制定多项管理制度规范业务流程[9][10][11][12] - 监事会、审计委员会和审计部行使监督职能[13] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额潜在错报划分[14] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失划分[17] 评价结果 - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[18][19] - 无其他内控相关重大事项说明[22]