证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2023-078 天津膜天膜科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告全文>的议案》 《2023 年第三季度报告全文》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有 关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经与会董事审议，表决通过该议案。 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"）第四 届董事会第二十次会议通知于 2023 年 10 月 14 日向各位董事以书面方式送达。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 24 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议 地点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。 3、本次董事会会议应到董事 10 名，实到董事 10 名（其中：以通讯表决方式 出席会议 9 名）。董事翟军先生、梁峰先生、郑春建先生、李东依先生、郭有智先 生、王春青先生、 ...