天津膜天膜科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月修订） 第四届董事会第二十一次会议审议通过 天津膜天膜科技股份有限公司 独立董事工作制度 天津膜天膜科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中 小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《国务院办公厅关于上市公 司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"独立董 事管理办法"）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"规范运作指引"）及《天津膜天膜科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 ...