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津膜科技:独立董事专门会议制度
津膜科技津膜科技(SZ:300334)2023-11-17 20:41

天津膜天膜科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第四届董事会第二十一次会议审议通过 天津膜天膜科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善天津膜天膜科技股份有限公司(以下简称"公司")的 法人治理结构,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,根据《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《天津膜天膜科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")、公司《独 立董事工作制度》及其他有关规定并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 独立董事专门会议(以下简称"专门会议")是指全部由公司独立董 事参加的会议。 第三条 公司按照审议需要不定期召开专门会议;半数以上独立董事可以提 议可召开会议。 第四条 公司原则上应不迟于于会议召开前 3 日通知全体独立董事并提供相 关资料和信息。因情况紧急,需要尽快召开临时会议的,可以随时通过电话或者 其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。 (二)会议的召开方式; (七)发出通知的时间。 第六条 专门会议应由 2/3 以上独立 ...