第四届董事会第二十一次会议审议通过 天津膜天膜科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 天津膜天膜科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《天津膜天膜科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、公司《独立董事工作制度》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是根据《公司章程》设立的专门工作机构，在 本工作细则职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、首席科学家、营 销总监、生产总监、投融资总监、运营总监及由总经理提请董事会认定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 5 名董事组 ...