天津膜天膜科技股份有限公司 战略委员会工作细 则 天津膜天膜科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 第四届董事会第二十一次会议审议通过 天津膜天膜科技股份有限公司 战略委员会工作细则 天津膜天膜科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第九条 公司战略发展部负责承担战略委员会的工作联络、会议组织、材料 准备和档案管理等日常工作。 第三章 职责权限 第一条 为适应天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展的需 要，确定公司总体发展规划和目标，健全投资决策程序，加强决策的科学性，提 高重大投资决策效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《天津膜天膜科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》及 其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 战略委员会是根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 5 名 ...