证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-001 天津膜天膜科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"）第四 届董事会第二十二次会议通知于 2023 年 12 月 27 日向各位董事以书面方式送达。 2、本次董事会于 2024 年 1 月 4 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地 点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。 3、本次董事会会议应到董事 10 名，实到董事 10 名（其中：以通讯表决方 式出席会议 9 名）。董事翟军先生、梁峰先生、郑春建先生、李东依先生、郭有 智先生、王春青先生、刘志刚先生、李淸女士、崔嵘女士以通讯方式参加会议并 表决。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司为全资子公司新增授信提供担保的议案》 经与会董事审议，表决通过该议案。 表决情况：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。 具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上 ...