一、董事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"）第四 届董事会第二十三次会议通知于 2024 年 3 月 18 日向各位董事以书面方式送达。 2、本次董事会于 2024 年 3 月 25 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地 点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。 3、本次董事会会议应到董事 10 名，实到董事 10 名（其中：以通讯表决方式 出席会议 8 名）。董事翟军先生、梁峰先生、郑春建先生、李东依先生、郭有智 先生、王春青先生、刘志刚先生、崔嵘女士以通讯方式参加会议并表决。李淸女 士因出差未能参加现场会议，委托独立董事刘志刚先生代为出席并表决。 4、董事长兼总经理范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员施耀 华先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-008 天津膜天膜科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...