天津膜天膜科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-018 1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 3、股东大会的召集人：公司董事会 4、股东大会的主持人：董事长兼总经理范宁先生 5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第四届董事会第二十三 次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 一、会议召开和出席情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东 大会会议通知已于2024年3月26日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn发布的公告，公告编号：2024-011），本次会议 采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年4月10日（星期三）下午13:30 ...