证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-021 天津膜天膜科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会 议通知于 2024 年 4 月 16 日向各位董事以书面方式送达。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 26 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点： 天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。 3、本次董事会会议应到董事 10 名，实到董事 10 名。（其中：以通讯表决方式出席 会议 2 名）。董事翟军先生、李东依先生以通讯方式参加会议并表决。 4、董事长兼总经理范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员施耀华先生、 陈豪先生、魏海英女士，公司副总经理兼财务总监于建华先生、首席科学家吕晓龙先生、 生产总监蒋鹏先生、副总经理展树华先生、副总经理李洪港先生、副总经理兼投融资总 监兼董事会秘书宋辉鹏先生、营销总监柳海波先生列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 ...