天津膜天膜科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-049 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 《公司 2024 年半年度报告全文》及《公司 2024 年半年度报告摘要》的编制 程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 五次会议通知于 2024 年 8 月 6 日向各位董事以书面方式送达。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 16 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地 点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。 3、本次董事会会议应到董事 10 名，实到董事 10 名。（其中：以通讯表决方 式出席会议 4 名）。董事翟军先生、郑春建先生、李东依先生、谢京先生以通讯 方式参加会议并表决。 ...