立方数科股份有限公司 公告 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2023-036 立方数科股份有限公司 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日以电话、 邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第八届董事会第二十六次会议的 通知。并于 2023 年 9 月 20 日以现场会议结合通讯表决方式召开。出席会议的应 参加董事 7 人，实参加董事 7 人，会议由公司董事长汪逸先生主持，公司监事和 高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下： （一）审议通过了《关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的议案》 经审议，为了保证公司董事会审计委员会规范运作，根据中国证监会发布的 《上市公司独立董事管理办法》第五条的相关规定，"审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事 中会计专业人士担任召集人 ...