立方数科股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 29 日以电 话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第八届董事会第二十八次 会议的通知，并于 2023 年 11 月 2 日以现场及通讯表决方式召开。出席会议的 应参加董事 7 人，实参加董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》《立方数科 股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长汪逸先生主持。 证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2023-044 本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 （二）审议通过《关于提请公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 公司定于 2023 年 11 月 20 日（星期一）10：00 在公司会议室以现场投票 与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议上述相关 议案。 表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 具体内容详见公司同日刊载于中国 ...