证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2023-051 立方数科股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日以电话、 邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第八届董事会第二十九次会议的 通知。并于 2023 年 12 月 28 日以现场和通讯表决方式召开。会议由公司董事长 汪逸先生主持，出席会议应参加董事 7 人，实参加董事 7 人。本次会议召集、召 开情况符合《中华人民共和国公司法》、《立方数科股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等法律法规的有关规定。 二、会议表决情况 本次会议经认真审议，通过了如下议案： （一）审议通过了《关于<立方数科股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》； 与会董事认为：为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住控 股子公司深圳市超立方数据科技有限公司及其下属企业（以下简称"超立方"） 核心管理、技术及业务人才 ...