江苏南大光电材料股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式向天津南晟壹号企业管理合伙企业（有限合伙）购买其持有的全椒南大光电材料 有限公司（以下简称"全椒南大"）16.5398%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者 发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重 组管理办法》《上市公司收购管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划 和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等相关法律、法规及规范性文件 的要求，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的 有效性进行了认真审核，特此说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的说明 1、公司与交易对方就本次重组事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措 ...