江苏南大光电材料股份有限公司董事会 关于本次交易中不存在有偿聘请其他 第三方机构或个人的说明 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式向天津南晟壹号企业管理合伙企业（有限合伙）购 买其持有的全椒南大光电材料有限公司 16.5398%股权，同时拟向不超过 35 名特 定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防 控的意见》（证监会公告[2018]22 号）等规定，董事会现就上市公司在本次交易 中聘请第三方机构或个人（以下简称 "第三方"）的行为说明如下： 1、上市公司聘请中信建投证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、上市公司聘请北京国枫律师事务所作为本次交易的法律顾问； 特此说明。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《江苏南大光电材料股份有限公司董事会关于本次交易中不存 在有偿聘请其他第三方机构或个人的说明》之盖章页） 江苏南大光电材料股份有限公司董事会 年 月 日 2 3、上市公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的 审计机构； 4、上市公司聘请中 ...