江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金的方式向天津南晟壹号企业管理合伙企业（有限合伙）购买其持有的全 椒南大光电材料有限公司 16.5398%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据公司 2022 年度经审计的资产总额、资产净额及营业收入，涉及交易的标的于 2023 年 5 月 31 日经审计的资产总额及资产净额和 2022 年度经审计的营业收入以及交 易作价情况，相关财务比例计算如下表所示： 单位：万元 江苏南大光电材料股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的说明 （本页无正文，为《江苏南大光电材料股份有限公司董事会关于本次交易不构成<上市 公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的说明》之盖章页） 江苏南大光电材料股份有限公司董事会 年 月 日 2 特此说明。 （以下无正文） 1 | 项目 | 资产总额/交易作价 | 资产净额/交易作价 | 营业收入 | | --- | --- | --- | --- | | | 孰高 | 孰高 | ...