中信建投证券股份有限公司 关于江苏南大光电材料股份有限公司现金收购 南大光电（淄博）有限公司 27.1732%股权 暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电"、"上市公司"或"公司"） 向特定对象发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对南大光电本次现金收购南大光电（淄博） 有限公司 27.1732%股权暨关联交易的事项进行了核查，具体情况及核查意见如 下： 一、交易概述 （一）交易内容 为进一步优化业务布局，提高公司核心竞争力和持续盈利能力，公司拟采用 现金方式收购宋学章持有的淄博南大 15.5770%股权及飞源化石持有的淄博南大 11.5962%股权。本次交易完成后，淄博南大由公司的控股子公司变更为全资子公 司。 根据公司聘请的具有证券从业资格的中盛评估咨询有限公司以 2023 年 5 月 31 日为评估基准日 ...