公司基本信息 - 发行人是浙江永贵电器股份有限公司，实际控制人为范氏家族[6][7] - 公司有众多控股子公司和联营企业[6][7] - 2012年9月20日在深交所创业板上市[32] 财务数据 - 2021 - 2023年度扣非后归母净利润分别为10967.40万元、14587.47万元和8891.40万元，年均可分配利润11482.09万元[39] - 本次拟发行可转债金额不超过98000.00万元[39] 股权结构 - 截至申报基准日，前十名股东持股总数208864896股，占比54.00%[81] - 范永贵家族合计持股18838.16万股，占比48.70%[83] - 限售流通股126503055股，占比32.71%；无限售流通股260270702股，占比67.29%[91] 业务情况 - 报告期内主营业务收入占比均超95％[96] - 报告期内与关联方有重大关联交易，定价合理[108][109] 税收优惠 - 2021 - 2023年度部分公司享高新技术企业税收优惠，2024年部分公司暂按15％税率计缴[140] - 部分公司符合小型微利企业标准，享受所得税优惠[140] 募集资金 - 本次发行可转债募集资金拟用于四个项目，除“补充流动资金”外已办理备案[148] - 前次募集资金已使用完毕并销户，使用情况与披露一致[153] 合规情况 - 最近三年财务报告被出具无保留意见审计报告[46] - 最近一期末无金额较大财务性投资[46] - 不存在擅自改变前次募资用途等违规情形[47] - 2023年9月8日四川永贵违规被罚款17000元，已整改[160] 发行相关 - 2023年11月29日董事会、12月15日股东大会审议通过发行议案[28] - 已与东方投行签订《保荐承销协议》[37] - 本次发行需取得深交所审核同意并报证监会注册[165]