董事会战略与发展委员会工作细则 北京北信源软件股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 委员会组成 第三条 战略与发展委员会由三名董事组成，至少包括一名行业专家。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上全体董事提名，由董事会选举并经全体董事的过半数通过产生，选举委 员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略与发展委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作；召集人由 委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 战略与发展委员会任期与公司董事任期相同，委员任期届满，连选 可以连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其 不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。 1 第一条 为适应北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，健全投资决策程序，加强决策 科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（ ...