浙江我武生物科技股份有限公司 第四条 董事会秘书的任职资格： (一) 应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程规定的其他高级 管理人员担任； 拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查，尚未有明确结论意见的，公司应当及时披露拟聘任该人士的 原因以及是否存在影响公司规范运作的情形，并提示相关风险。 董事会秘书工作制度 （2023 年 8 月） 第一章 总则 第二章 董事会秘书任职资格和任免 1 第一条 为进一步完善浙江我武生物科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，明 确董事会秘书的权利义务和职责，依照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作》）和《浙江我武生物科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 及其他有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和 董事会负责，承担法律 ...