公司治理结构 - 独立董事占董事总数三分之一[4] - 职工监事占监事总数三分之一[4] - 设立股东大会、董事会、监事会和经理层法人治理结构[3] - 董事会下设四个专门委员会[4] 内部组织架构 - 内部审计部配备3名专职审计人员[8] - 设有综合财务服务中心等多个部门[6] 内部控制体系 - 建立涵盖五方面的内部控制体系[2] - 划分两种交易授权[13] - 建立风险评估体系和应急机制[11] - 各环节建立内部控制制度[12] 管理制度 - 实施全面预算管理制度，财务部按季分析[6] - 审计部定期或不定期对重要控制循环审计[17] 规范制度 - 制定多项制度规范投资、担保等行为[18][19][20] 内部监督 - 监事会等进行内部监督[22] 体系评价 - 董事会认为内部控制体系有效保障公司发展[24]