炬华科技:2023年度董事会工作报告
业绩总结 - 2023年公司营业收入177,133.97万元,较2022年增加17.59%[4] - 2023年归属于母公司所有者的净利润60,729.26万元,较2022年增加28.64%[4] 未来展望 - 2024年持续做强做优主业,加快业务结构调整升级[6] - 2024年坚持技术创新,参与国内外行业标准制订[7] - 2024年加强人才队伍建设,完善人力资源管理体系[8] - 2024年持续优化组织、制度、流程,提高企业运行效率[8] - 2024年强化经营目标责任管理,确保降本增效目标完成[9] - 2024年完善内控体系建设,加强公司治理[9] - 2024年发挥资本市场平台,加强产业投资管理能力[9] 业务发展 - 2023年智慧计量与采集系统(AMI)业务保持良好发展,海外市场布局和竞争优势提升[5] 公司定位与战略 - 公司定位发展成为能源物联网行业方案、产品主要提供商[10] - 公司积极推进“双智”战略,实施“产业 + 资本”双轮驱动[11] 公司治理 - 2023年公司董事会召开会议6次,审议并通过36项议案;召集、召开股东大会5次,作出决议17项[14] - 独立董事对相关事项发表独立意见5次[15] - 公司按规定规范运作,健全法人治理结构和内部控制制度[12] - 公司股东大会召集、召开合法合规,提供现场和网络投票渠道[12] - 公司在业务、资产等方面与控股股东等保持独立[12] - 公司董事会构成符合要求,专门委员会正常履职[13] - 公司严格执行信息披露规定,重视投资者关系管理[13] 投资者沟通 - 2023年公司通过多种形式与投资者有效沟通,满足其信息需求[17]