证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2023-53 创意信息技术股份有限公司 第六届董事会2023年第一次临时会议决议公告 投资者暨关联交易的公告》。 公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见、保荐机 构对本议案发表了意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的 公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日以电 子邮件的方式向各位董事发出召开公司第六届董事会 2023 年第一次临时会议通 知。本次会议于 2023 年 9 月 7 日上午 10:00 在成都市高新西区西芯大道 28 号 公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的 董事 9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参 加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法 律、法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议： 一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股子公司引进投资 者暨关 ...