（文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：您好，董秘，贵公司子公司创智联恒与紫金山实验室 有合作吗？ ST创意（300366.SZ）12月10日在投资者互动平台表示，目前，公司参股子公司创智联恒与紫金山实验 室未在卫星通信领域建立实质性合作关系。公司将持续关注相关业务机会，如有达到信息披露标准的合 作事项，会及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月10日召开第六届2025年第五次董事会临时会议，会议以现场与通讯表决相结合的方式召开 [1] - 会议审议了《关于公司续聘会计师事务所的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于软件和信息技术服务业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为41亿元 [1] - 公司股票收盘价为6.72元 [1]

人事变动 - 王震、刘杰、黄建蓉申请辞去部分职务，仍在公司任职[1] - 选举孙元华为第六届董事会职工董事[3] - 拟选举唐军为非独立董事，议案待股东会审议[4] - 聘任陆文斌为总经理，王震、李华为副总经理[5] 人员履历 - 孙元华2023年12月起任技术中心总监，2025年4月起任本部副总经理[10] - 唐军2019 - 2024年任成都数创物联科技总经理，2024年起任本部总经理[11] - 陆文斌2001年8月起任公司法人代表、董事长[12] - 王震2023年6月起任公司董事、总经理[15] - 李华2024年4月起任北京万里开源软件总经理[17] 股份情况 - 刘杰直接持有公司股份117,300股[2] - 陆文斌持有公司股份97,635,902股，占总股本16.07%[14] - 陆文斌一致行动人持有公司股份4,700,000股，占总股本0.77%[14] - 陆文斌及其一致行动人合计持有公司股份102,335,902股，占总股本16.84%[14] 处罚情况 - 陆文斌2023年3月27日收到警示函，2025年10月24日收到行政处罚和深交所公开谴责[6][14] - 王震2025年10月24日收到四川监管局行政处罚和深交所公开谴责[6][16] 持股情况 - 刘杰直接持有公司股份117,300股[2] - 陆文斌持有公司股份97,635,902股，占总股本16.07%[14] - 陆文斌一致行动人持有公司股份4,700,000股，占总股本0.77%[14] - 陆文斌及其一致行动人合计持有公司股份102,335,902股，占总股本16.84%[14] - 王震截至公告披露日未持股[15][16] - 李华截至公告披露日未持股[17]

股权与担保 - 公司持有创智联恒38.7315%的股权[4] - 公司为创智联恒2600万元授信额度提供连带责任担保，实际担保余额2000万元[2] - 创智联恒法定代表人以7.31%股权向公司提供质押反担保[7] 财务数据 - 2024年12月31日，创智联恒资产24291.07万元，负债29041.45万元，资产负债率119.56%[6] - 2025年9月30日，创智联恒资产16544.93万元，负债31655.57万元，资产负债率191.33%[6] - 2024年度创智联恒营收4197.94万元，净利润 -11758.22万元[6] - 2025年1 - 9月创智联恒营收3649.54万元，净利润 -10953.79万元[6] 担保占比 - 公司对合并报表内下属公司实际担保余额19500万元，占2024年净资产11.69%[8] - 合并报表内子公司对母公司实际担保余额16748.69万元，占2024年净资产10.04%[8] - 公司对创智联恒实际担保余额2000万元，占2024年净资产1.20%[8]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 10 日召开第六 届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议 案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：信永中 和）为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司 2025 年第 二次临时股东会审议，现将相关事项公告如下： 证券代码：300366 证券简称：ST创意 公告编码：2025-46 创意信息技术股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人 ...

会议时间 - 2025 年第二次临时股东会现场会议 12 月 26 日 14:00[2] - 网络投票 12 月 26 日 9:15 - 15:00[2][15][16] - 会议股权登记日为 2025 年 12 月 23 日[2] - 现场登记 12 月 24 日 9:00 - 17:00，信函或传真 12 月 24 日 15:30 前[5] 会议信息 - 投票代码为"350366"，简称为"创意投票"[11] - 选举非独立董事 3 位，票数=股份总数×3[12] - 选举独立董事 2 位，票数=股份总数×2[12] - 审议总议案等多项议案[4] - 会议地点在成都市高新西区西芯大道 28 号公司会议室[3]

证券代码：300366 证券简称：ST创意 公告编码：2025-47 创意信息技术股份有限公司 第六届董事会2025年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需股东会审议通过。 三、以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司调整高级管理人 员的议案》 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日以邮 件方式向各位董事发出召开公司第六届董事会 2025 年第五次临时会议通知。本 次会议于 2025 年 12 月 10 日上午 11:00 在成都市高新西区西芯大道 28 号公司三 楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席的董事 8 人，实际出 席的董事 8 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，高级管理人员列席参加。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》 及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议： 一、以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司续聘会计师事务 所的议案》 经审议，董事会同意继续 ...

公司业务布局 - 公司及子公司目前暂未直接开展太空算力数据中心相关的布局与研究 [1] - 公司未来会结合行业技术迭代趋势与自身业务布局，积极探索相关技术的结合 [1] - 若有重大进展将严格按照信息披露规则及时公告 [1] 投资者关注点 - 投资者询问公司及子公司是否有在太空算力数据中心及卫星互联网产品的布局及研究 [1]

公司业务布局 - 公司参股子公司创智联恒全面深化卫星互联网业务布局 [1] - 创智联恒已形成“空间段 - 地面段 - 用户段”端到端产品体系 [1] 产品与市场进展 - 在用户段产品中，创智联恒涉及终端基带产品的卫星行业应用领域 [1] - 创智联恒已开始与产业相关厂家在卫星行业应用领域广泛合作 [1]

公司业务布局 - 公司参股子公司创智联恒全面深化卫星互联网业务布局 [1] - 创智联恒已形成“空间段 - 地面段 - 用户段”端到端产品体系 [1] 产品与市场进展 - 在用户段产品中，创智联恒涉及终端基带产品的卫星行业应用领域 [1] - 创智联恒已开始与产业相关厂家在卫星行业应用领域进行广泛合作 [1]