北京中伦（成都）律师事务所 关于创意信息技术股份有限公司 二〇二五年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京中伦（成都）律师事务所 关于创意信息技术股份有限公司 2024 年度股东会的 法律意见书 2024 年度股东会的 法律意见书 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 - 1 - 法律意见书 资格、网络投票结果均由相应的网络投票系统提供机构予以认证； 致：创意信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司"） 北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2025-22 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形； 2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 六届董事会第五次会议并披露《关于召开 2024 年度股东会的通知》，2024 年度 股东会于 2025 年 5 月 20 日下午 14：00 在成都市高新西区西芯大道 28 号公司 会议室召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。 股东出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东315人，代表股份 140,678,442股，占上市公司总股份的23.1540％。其中：通过现场投票的股东4人， 代表股份102,764,881股，占上市公司总股份的16.9139％；通过网络投票的股东 311人，代表股份37,913,561股，占上市公司总股份的6.2401％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东311人，代表股 份37,913,561股，占上市公司总股份的6.2401％。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代 ...

创意信息技术股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2025-21 2、近期公司未发现公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：300366， 证券简称：创意信息）于2025年4月29日、2025年4月30日、2025年5月6日股票 交易连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据深圳证券交易 所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 经与公司董事会、管理层、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行必 要的核实，说明如下： 1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处； 5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董 ...

市场表现 - 5月6日A股、港股成长板块延续反弹，光模块、光芯片等AI算力方向领涨 [1] - 创业板人工智能ETF华夏（159381）大涨4.23%，成分股中创意信息涨超11%，博创科技、润和软件、神州泰岳等走强 [1] - 创业板人工智能ETF华夏（159381）综合费率最低档，年管理费率0.15%，托管费率0.05% [1] 行业动态 - 国产算力建设加速提振国内市场需求，海外云厂商资本开支预期修复，光模块等算力子板块估值预期有望修复 [2] - 算力板块持续具备底层需求与估值支撑，光模块短期超跌估值进入较低区间有望回升 [2] - 算力设备、数据中心及配套等相关受益标的有望恢复 [2] 产品与指数 - 创业板人工智能ETF华夏（159381）跟踪创业板人工智能指数，覆盖创业板上市的AI主业公司，实现硬件+软件+应用龙头全覆盖 [1] - 行业分布在光模块、光芯片、IT服务等概念暴露度较高 [1] - 前十大成分股包含新易盛、中际旭创、天孚通信（光模块龙头），北京君正、全志科技（芯片设计），软通动力、润泽科技、光环新网、网宿科技、深信服（IDC、云计算、数据中心龙头） [1]

文章核心观点 创意信息2024年年报显示营收减少但归母净利润减亏，公司在技术创新、业务拓展和内部治理方面开展有效工作，未来将把握机遇推动大数据与人工智能融合及数据库业务规模化发展 [1][4][5] 技术创新 大数据与人工智能 - 持续加大核心技术研发投入，在关键领域实现突破，形成完整技术产品矩阵 [1] - 自研格致大模型平台推动垂类大模型落地，MLOps AI能力平台兼容国产算力芯片，新增30余种场景算法 [1] - 深化数字创新技术应用，推动数据要素交易平台建设，打造智能体提升数据处理效率和智能化水平 [2] 数据库 - 万里数据库技术和产品研发进展显著，GreatDB集中式数据库发布多版本，新增引擎提升OLAP分析能力 [2] - 数据库领域新增发明专利5件，软件著作权6件 [2] 卫星互联网 - 创智联恒通信载荷完成在轨验证，地面段产品化和小批量出货，用户段终端基带完成样机研制 [2] 业务拓展 整体业务 - 以“稳存量、拓增量”为主线，聚焦高价值行业，通过多种策略稳固市场渗透率 [3] 各行业业务 - 智慧城市建设成标杆案例，智慧交通、文旅和医卫取得重点项目突破，能源领域中标千万级项目 [3] - 万里数据库在关键行业实现突破，支撑核心业务系统国产化替代，业务收入同比增47.60%，毛利率达69.32% [3] - 创智联恒深化卫星互联网业务布局，营收同比增长85% [4] 内部治理 - 通过优化业务结构、提升运营效率、强化风险管控等保障经营稳健运行，完善合规管理体系 [4] 未来展望 - 把握“数据要素×”和“人工智能+”机遇，加快大数据与人工智能融合，提升业务收入占比 [4] - 抓住国产替代机遇，推动数据库业务规模化发展 [5]

关于创意信息技术股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1-1 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 关于创意信息技术股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025CDAA2B0296 创意信息技术股份有限公司 创意信息技术股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了创意信息技术股份有限公司（以下简称 创意信息公司）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表，以及相关财务报表附注，并于2025年4月25日出具了XYZH/2025CDAA2B0301号 带有强调事项的无保 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1314 | -0.7940 | 83.45 | -0.0952 | | 每股净资产（元） | 3.03 | 3.15 | -3.81 | 3.85 | | 每股公积金(元) | 3.95 | 3.99 | -1 | 3.93 | | 每股未分配利润(元) | -2.01 | -1.88 | -6.91 | -1.09 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 14.06 | 16.75 | -16.06 | 20.08 | | 净利润(亿元) | -0.79 | -4.74 | 83.33 | -0.57 | | 净资产收益率(%) | -4.36 | -22.73 | 80.82 | -2.45 | 不分配不转增 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 9392.3万股， ...

（一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人屈鸿，中国国籍，男，工学博士，电子科技大学教授。2007年1月至 2010年8月，任电子科技大学计算机科学与工程学院讲师；2010年8月至2015年8 月，任电子科技大学计算机科学与工程学院副教授；2014年11月至2015年10月， 德国柏林洪堡大学访问学者；2015年9月至今，任电子科技大学计算机科学与工 程学院教授。2022年9月13日至今，任公司独立董事。 创意信息技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 屈鸿 本人作为创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》及《独立 董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024年度的工作 中，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎地行使公司赋予独立董事的权 力，积极出席公司2024年度召开的相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认 真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 ...

王雪 本人作为创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》及《独立 董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024年度的工作 中，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎地行使公司赋予独立董事的权 力，积极出席公司2024年度召开的相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认 真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，发挥 了独立董事的作用。 现将2024年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王雪，中国国籍，女，管理学（会计学）博士，民革党员，西南财经 大学会计学院教授，硕士生导师。注册会计师（CPA Australia），中国会计学 会会员，中国管理会计研究中心特聘研究员，西南财经大学专业学位教育中心 特聘教师，主持或主研多个国家级、省部级课题，发表学术论文 20 余篇，著有 专著 2 本，主编或参 ...

2024年度独立董事述职报告 现将2024年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 马桦 本人作为创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》及《独立 董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024年度的工作 中，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎地行使公司赋予独立董事的权 力，积极出席公司2024年度召开的相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认 真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，发挥 了独立董事的作用。 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人马桦，中国国籍，女，法学博士，西南财经大学法学院副教授。1991 年7月至2000年7月任四川省财政厅任科员；2000年7月至今任西南财经大学法学 院副教授；2002年2月至2003年2月是德国柏林经济学院访问学者；2012年8月至 2013年8月是美国福特汉姆大学访问学者；2008 ...