股东会议事规则 创意信息技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东会议事 程序，维护股东权益，保证股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《指引》"）、《上市公 司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）和《创意信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件之规定，特制 定本议事规则。 第二条 公司董事会应严格遵守法律法规和《公司章程》关于召开股东会的 各项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事对于股东会的正常召开负有 诚信责任，不得阻碍股东会依法行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开 ...

第一章 总 则 第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的融资行为， 加强对融资业务的控制，降低融资成本，有效控制融资风险，维护公司整体利益， 根据国家有关法律法规和《创意信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的相关规定，结合公司实际经营情况，制订本办法。 第二条 本办法所指的融资，包括权益性融资和债务性融资两种方式。权益 性融资是指融资完成后将增加公司权益资本的融资，如发行股票、配股、增发、 发行可转换公司债券等；债务性融资是指融资完成后将增加公司负债的融资，如 向银行或非银行金融机构短期或长期借款、保理融资、融资租赁、发行公司债券 等。 融资管理办法 创意信息技术股份有限公司 融资管理办法 短期债务性融资，是指负债期限不超过一年（含一年）的债务性融资。 长期债务性融资，是指负债期限超过一年（不含一年）的债务性融资。 第三条 本办法适用于公司及合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"） 的融资管理活动。 第二章 融资管理与决策 第四条 融资业务实行公司统一管理、子公司授权融资的管理原则。公司所 有融资业务的办理应严格按照国家相关法律法规及《公司章程》和相关规范性文 件等规定 ...

创意信息技术股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立以四川省创意技术发展 有限责任公司经审计的净资产折股整体变更设立的股份公司；公司在四川省工商 行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91510000201892738J。 公司实行自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的法人资格，其行为受国家 法律约束，其合法权益和经营活动受国家法律保护。 第三条 公司于 2014 年 1 月 3 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 1428.75 万股（其中公开发行新股数量为 715 万股，公 司股东公开发售股份数量为 713.75 万股）并于 2014 年 1 月 27 日在深圳证券交 易所上市。 第四条 公司注册中文名称：创意信息技术股份有限公司 英文名称：Troy Information ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2025-28 创意信息技术股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形； 2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。 本次股东会由公司董事会召集，大会由公司董事长陆文斌先生主持，公司董 事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本 次会议。 二、议案审议表决情况 根据《公司章程》的规定，本次股东会对全部议案采取现场投票和网络投票 结合的方式进行表决。本次股东会审议通过了如下议案： 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 一、会议的召开和出席情况 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开第 六届董事会 2025 年第二次临时会议并披露《关于召开 2025 年第一次临时股东会 的通知》，2025 年第一次临时股东会于 2025 年 7 月 31 日下午 14：00 在成都市 高新西区西芯大道 28 号公司会议室召开，会议以现场投票和 ...

创意信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员行为规范 董事、高级管理人员行为规范 为进一步规范创意信息技术股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管 理人员的行为，完善公司法人治理结构，切实维护公司利益，保护广大股东特别 是中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《指引》"）等法律、法规、规范性文件及《创意信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本规范。 第一章 总则 第一条 董事、高级管理人员应该努力学习专业技术、经营管理知识及市场 经济知识。 第二条 董事、高级管理人员应当遵守法律和公司章程，忠实履行职责，全 心全意处理公司事务，维护公司利益，对公司忠诚，不得利用在公司的地位、职 位、职权和内幕信息为自己谋私利。 第三条 董事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不 准把经营、管理活动中收取的 ...

董事会议事规则 第二章 董事会的职权 第六条 董事会行使下列职权： 创意信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事、决策程序，确保董事会的工作效率和科学决策，现依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》 和《创意信息技术股份有限公司章程》及其他有关法律、法规规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心。董事会由 9 名董事组成， 其中 3 名为独立董事，其中 1 名独立董事由会计专业人士担任；董事会设董事长 1 人，副董事长 1-2 人。 第三条 董事会设董事会办公室。董事会办公室是董事会的日常办事机构， 具体负责办理董事会和董事长交办的事务。 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事任期三年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事 会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事 仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。从法人 股东选出的董事，因该法人的内 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于创意信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年七月 北京中伦（成都）律师事务所 关于创意信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：创意信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司"） 北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司2025年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）、 《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《创意信 息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议 的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果 等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集 ...

会计师事务所选聘制度 创意信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所进行会计报表审计需遵照本制度执行。选聘会计师事 务所进行其他专项审计业务，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所，应当经董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公 司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前向公 司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第一章 总则 第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所行为，提升财务信息质量，维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，特 ...

独立董事工作制度 创意信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据《公司 法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《创意信息技术股份有限 公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 释义 除非本制度上下文中另有所指，下列用语在本制度中具有以下含义： 公司：指创意信息技术股份有限公司； 独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东 不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事； 《管理办法》：指《上市公司独立董事管理办法》； 公司章程：指《创意信息技术股份有限公司章程》； 中国证监会：指中国证券监督管理委员会； 直系亲属：根据《管理办法》的规定，指配偶、父母、子女等； 主要社会关系：根据《管理办法》的规定，指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、 兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 第四条 独立董事的人数占董事会人数的比例不低于三分之一，其中至少有 一名具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。 ...

关联交易管理制度 创意信息技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为了保 证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权 益，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创意信息技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （二）确定关联交易价格时，应遵循"自愿、平等、诚实信用以及等价有偿" 的原则，并以书面协议方式予以确定。 （三）关联董事和关联股东回避表决。 （四）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 （五）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 第二章 关联人和关联交易 第 ...