创意信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2023-57 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日以邮 件方式向各位董事发出召开公司第六届董事会 2023 年第二次临时会议通知。本 次会议于 2023 年 9 月 20 日下午 13:30 在成都市高新西区西芯大道 28 号公司三 楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。 本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》及有关 法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议： 第六届董事会2023年第二次临时会议决议公告 一、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，5 票回避审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，董事陆文斌、黎静、王震、刘杰、 黄建蓉作为参加对象，对该议案进行了回避表决 为建立和完善劳动者与所有者的长效利益共建 ...