董事相关规定 - 连续12个月未亲自出席董事会会议次数超总次数二分之一需书面说明并披露[7] - 一次董事会会议接受委托代为出席不得超两名以上董事[7] - 连续两次未亲自出席董事会会议需书面说明并披露[7] - 审议授权事项要关注是否超规定范围及有无重大风险并持续监督[7] - 审议重大交易事项要关注是否掩盖关联交易实质及损害中小股东权益[8] - 审议关联交易事项要关注定价政策及依据，遵守回避制度[9] - 审议重大投资事项要关注与主营业务相关性、资金安排、风险等[9] - 审议对外担保议案要了解被担保对象情况并判断风险[9] - 审议会计政策等变更要关注合理性、对会计数据影响等[9] - 审议为持股不超50%子公司等提供财务资助要关注其他股东资助情况[10] 独立董事相关规定 - 行使特别职权应取得全体独立董事二分之一以上同意[16] - 应对多项公司重大事项发表独立意见[16] - 发现公司特定情形应履行尽职调查并向深交所报告[17] 董事长职责 - 推动公司制度制订完善，确保董事会依法工作[13] - 遇重大影响事项应审慎决策，必要时提交董事会集体决策[28] 监事职责 - 监督公司信息披露，对违规董事高管提罢免建议[20] 高级管理人员职责 - 按规定忠实勤勉履职，符合公司和股东最大利益[22] - 执行董事会决议，及时报告重大事件[22] 董事会秘书职责 - 督促公司建立信息披露和重大信息内部报告制度[23] 规范施行与解释 - 本规范自公司股东会通过之日起施行，由董事会负责解释[23]