独立董事专门会议 - 对董事会负责，行使特定职权需经讨论，特定事项需过半数同意提交审议[3][4][5] - 半数以上独立董事出席方可举行，召集人2日内召集，提前三天通知[7] - 独立董事应亲自出席，不能出席可书面委托[7] - 会议记录保存不少于10年，公司提供支持并承担费用[8] - 出席和列席人员负有保密义务[9]