会议安排 - 公司2024年4月24日决定于5月16日召开2023年年度股东大会[6] - 2024年4月25日刊登召开2023年年度股东大会的通知[6] - 2024年4月30日审议通过补选第五届董事会非独立董事的议案[6] - 2024年4月30日刊登2023年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告[7] - 现场会议于2024年5月16日下午14:00召开，由董事长胡忠华主持[8] - 交易系统网络投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[8] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 现场出席股东及代理人共5人，代表82,078,725股，占比10.2687%[11] - 网络投票股东共14名，代表51,975,078股，占比6.5025%[11] - 出席股东大会股东共19人，代表134,053,803股，占比16.7712%[11] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等五项议案同意票数为131,072,204股，占比97.7758%[16][17][18][19][21] - 《2023年度董事会工作报告》等五项议案中小投资者同意票数为6,844,226股，占比69.6555%[16][17][18][19][21] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意票数为129,659,924股，占比97.7521%[22] - 《关于购买董监高责任险的议案》中小投资者同意票数为6,844,226股，占比69.6555%[22] - 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》同意票数为131,068,204股，占比97.7728%[24] - 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》中小投资者同意票数为6,840,226股，占比69.6148%[24] 会议相关 - 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式[15] - 本次股东大会审议的议案与相关通知相符，无修改或新增议案情形[15] - 本所律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[26][27] - 本次股东大会听取了独立董事的述职报告[25]