会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[6] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[6] - 董事长应10日内召集并主持临时董事会会议[7] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[9] - 定期会议变更事项需提前3日发书面变更通知[10] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[10] - 一名董事不得接受超两名董事委托[14] 会议表决 - 一人一票，计名和书面等方式表决[18] - 表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选视为弃权[18] - 提案决议须超全体董事半数同意[20] 关联担保 - 为关联人担保需及时披露并提交股东大会审议[20] 回避表决 - 过半数无关联关系董事出席可举行会议[21] - 决议须无关联关系董事过半数通过[21] - 出席无关联关系董事不足三人应提交股东大会审议[21] 暂缓表决 - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[21] 会议档案 - 保存期限十年以上[27] - 董事会秘书负责保存[25] 决议落实 - 董事长督促落实并检查通报[28] 其他 - 临时会议可用邮件、传真等方式决议[20] - 董事不签字又无异议视为同意记录内容[25] - 会议可按需全程录音[22]